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                                                                                  时间:2018-01-08 13:44  点击率:  作者:凯发娱乐注册   来源:凯发娱乐注册官网

                                                                                  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度陈诉。

                                                                                  1.3 公司认真人汪大维、主管管帐事变认真人唐晓琳及管帐机构认真人(管帐主管职员)吴英担保季度陈诉中财政报表的真实、精确、完备。

                                                                                  1.4 本公司第一季度陈诉未经审计。

                                                                                  二、公司首要财政数据和股东变革

                                                                                  2.1首要财政数据

                                                                                  单元:元 币种:人民币

                                                                                  很是常性损益项目和金额

                                                                                  √合用 □不合用

                                                                                  单元:元 币种:人民币

                                                                                  2.2截至陈诉期末的股东总数、前十名股东、前十名畅通股东(或无穷售前提股东)持股环境表

                                                                                  单元:股

                                                                                  2.3截至陈诉期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无穷售前提股东持股环境表

                                                                                  □合用 √不合用

                                                                                  三、重要事项

                                                                                  3.1公司首要管帐报表项目、财政指标重大变换的环境及缘故起因

                                                                                  √合用 □不合用

                                                                                  单元:元 币种:人民币

                                                                                  3.2重要事项盼望环境及其影响息争决方案的说明声名

                                                                                  □合用 √不合用

                                                                                  3.3陈诉期内超期未推行完毕的理睬事项

                                                                                  □合用 √不合用

                                                                                  3.4猜测年头至下一陈诉期期末的累计净利润也许为吃亏可能与上年同期对比产生重大变换的警示及缘故起因声名

                                                                                  □合用 √不合用

                                                                                  公司名称:深圳市共进电子股份有限公司

                                                                                  法定代表人:汪大维

                                                                                  日期:2017年4月25日

                                                                                  证券代码:603118 证券简称:共进股份 通告编号:临2017-028

                                                                                  深圳市共进电子股份有限公司行使暂且

                                                                                  闲置自有资金购置低风险理工业品的通告

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月25日召开第二届董事会第三十七次集会会议,审议通过了关于《行使暂且闲置自有资金购置低风险理工业品》的议案,赞成公司累计行使不高出5亿元人民币暂且闲置的自有资金投资于短期、低风险理工业品,其预期收益高于同期银行刊行的保本型理工业品。在上述额度内,资金可轮回举办投资、转动行使,并同时授权公司董事长利用该项投资决定权并签定相干条约文件。

                                                                                  现就相干事项通告如下:

                                                                                  一、根基轮廓

                                                                                  1、投资目标

                                                                                  公司今朝现金流丰裕、阶段性闲置自有资金较多,为最大限度地施展闲置自有资金的一连增值浸染,在不影响公司正常策划的环境下,公司行使暂且闲置自有资金投资于短期、低风险理工业品,进步闲置自有资金的收益。

                                                                                  2、投资额度

                                                                                  公司拟购置理工业品的额度为不高出人民币5亿元,在此额度范畴内,资金可轮回举办投资、转动行使。

                                                                                  3、投资品种

                                                                                  为节制风险及担保资金机动度,公司拟购置短期(一年期以内的)、低风险理工业品,其预期收益高于同期银行刊行的保本型理工业品。

                                                                                  4、资金来历

                                                                                  拟购置理工业品的资金来历为公司暂且闲置的自有资金。

                                                                                  二、 风险节制法子

                                                                                  1、公司董事会授权董事长利用该项投资决定权并签定相干条约文件,公司财政认真人认真组织实验。公司财政部相干职员将实时说明和跟踪低风险理工业品的盼望环境,如评估发明存在也许影响资金安详的倒霉身分,将实时采纳响应的保全法子,节制投资风险;

                                                                                  2、成立台账打点,对资金运用的经济勾当应成立健全完备的管帐账目,做好资金行使的账务核算事变;

                                                                                  3、公司内控审计部认真对理财资金的行使与保管环境的审计与监视;

                                                                                  4、独立董事、监事会有权对理财资金行使环境举办监视与搜查;

                                                                                  5、公司将依据上海证券买卖营业所的相干划定,在按期陈诉中披露陈诉期内各期投资理财以及响应的损益环境。

                                                                                  6、针对投资相干职员操纵和道德风险,拟采纳法子如下:

                                                                                  (1)公司投资参加职员负有保密任务,不该将有关信息向任何第三方透露,公司投资参加职员及其他知恋职员不该与公司投资沟通的理工业品,不然将包袱响应责任。

                                                                                  (2)实施岗亭疏散操纵:投资营业的审批、资金入账及划出、交易(申购、赎回)岗亭疏散;

                                                                                  (3)资金暗码和买卖营业暗码分人保管,并按期举办修改。

                                                                                  (4)认真投资的相干职员去职的,应在第一时刻修改资金暗码和买卖营业暗码。

                                                                                  三、 对公司的影响

                                                                                  在切合国度法令礼貌及保障投资资金安详的条件下,在担保公司一般策划运作等各类资金需求的环境下,行使暂且闲置的自有资金适度购置短期、低风险理工业品,不会影响公司主营营业的正常开展且增进现金资产收益。

                                                                                  四、 审议决定措施

                                                                                  关于公司《行使暂且闲置自有资金购置低风险理工业品》的议案,已经公司2017年4月25日召开的第二届董事会第三十七次集会会议、第二届监事会第二十三次集会会议审议通过。

                                                                                  鉴于银行理工业品时效性等特点,为进步决定服从,公司运用暂且闲置自有资金购置短期、低风险理工业品,在授权额度范畴内的单次理财将不再提交董事会审议。公司将依据上海证券买卖营业所的相干划定,实时披露有关投资以及响应损益环境。

                                                                                  五、独立董事意见

                                                                                  1、公司今朝财政状况妥当,自有资金丰裕,在确保公司正常出产策划及资金风险可控的条件下,拟行使闲置自有资金购置短期、低风险理工业品,其预期收益高于同期银行刊行的保本型理工业品,有利于最大限度地施展闲置自有资金的一连增值浸染,不会对公司策划勾当造成倒霉影响;

                                                                                  2、上述事项已经推行了须要的决定审议措施,不存在侵害公司及全体股东,出格是中小股东好处的气象;

                                                                                  3、同等赞成:公司行使不高出人民币5亿元额度的暂且闲置自有资金购置短期、低风险理工业品,上述额度内的资金可轮回举办投资,转动行使。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  深圳市共进电子股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                                  2017年4月25日

                                                                                  证券代码:603118 证券简称:共进股份 通告编号:临2017-027

                                                                                  深圳市共进电子股份有限公司

                                                                                  第二届监事会第二十三次集会会议决策通告

                                                                                  本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  深圳市共进电子股份有限公司(以下简称 “公司”)于2017年4月21日以电子邮件方法向全体监事发出集会会议关照,并于2017年4月25日下战书13:00在公司集会会议室召开第二届监事会第二十三次集会会议。集会会议应到监事3名,实到监事3名。集会会议的召开切合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事集会会议事法则》的划定。

                                                                                  本次集会会议由监事会主席漆建中老师主持,与会监事就各项议案举办了审议,表决通过以下事项:

                                                                                  1、审议通过关于《公司2017年第一季度陈诉》的议案

                                                                                  表决功效:3票赞成,0票阻挡,0票弃权

                                                                                  具体内容见同日刊登于上海证券买卖营业所网站的《共进股份2017年第一季度陈诉》。

                                                                                  2、审议通过关于《公司行使暂且闲置自有资金购置低风险理工业品》的议案

                                                                                  表决功效:3票赞成,0票阻挡,0票弃权

                                                                                  具体内容见同日刊登于上海证券买卖营业所网站的《共进股份行使暂且闲置自有资金购置低风险理工业品的通告》(编号:临2017—028)。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  深圳市共进电子股份有限公司

                                                                                  监事会

                                                                                  2017年4月25日

                                                                                  证券代码:603118 证券简称:共进股份 通告编号:临2017-026

                                                                                  深圳市共进电子股份有限公司

                                                                                  第二届董事会第三十七次集会会议决策通告

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  上一篇:深圳新增130套电子眼查违章 不谦虚行人将被高清抓拍 下一篇:关于发布第五批废弃电器电子产物处理赏罚基金津贴企业名单等题目的关照