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                                                                                        您好,欢迎访问深圳市精科创电子设备有限公司官方网站!凯发娱乐注册  凯发娱乐注册官网  凯发娱乐注册网址更多
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                                                                                  时间:2018-01-08 13:40  点击率:  作者:凯发娱乐注册   来源:凯发娱乐注册官网

                                                                                    证券代码:603118 证券简称:共进股份通告编号:临2016-041

                                                                                    深圳市共进电子股份有限公司

                                                                                    第二届董事会第二十七次集会会议

                                                                                    决策通告

                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    深圳市共进电子股份有限公司(以下简称 “公司”)于2016年7月12日以电子邮件方法发出集会会议关照,并于2016年7月15日(礼拜五)下战书13:00—14:30以电话集会会议的情势在公司集会会议室召开第二届董事会第二十七次集会会议。集会会议应到董事11名,实到董事11名。集会会议的召开切合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事集会会议事法则》的划定。

                                                                                    本次董事会由董事长汪大维老师主持,与会董事就各项议案举办了审议,表决通过以下事项:

                                                                                    1、审议通过关于《修订深圳市共进电子股份有限公司章程》的议案

                                                                                    表决功效:赞成 11 票, 阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                                                    具体内容见同日刊登于上海证券买卖营业所网站的临2016—046号《共进股份关于修订公司章程的通告》。

                                                                                    2、审议通过关于《行使召募资金置换预先投入募投项目标自筹资金》的议案

                                                                                    表决功效:赞成 11 票, 阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                                                    具体内容见同日刊登于上海证券买卖营业所网站的临2016—044《共进股份关于行使召募资金置换预先投入募投项目标自筹资金的通告》。

                                                                                    3、审议通过关于《增进公司暂且闲置自有资金购置保本型理工业品额度》的议案

                                                                                    表决功效:赞成 11 票, 阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                                                    本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                                    具体内容见同日刊登于上海证券买卖营业所网站的临2016—043《共进股份增进暂且闲置自有资金购置保本型理工业品额度的通告》。

                                                                                    4、审议通过关于《增进公司暂且闲置召募资金购置保本型理工业品额度》的议案

                                                                                    表决功效:赞成 11 票, 阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                                                    本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                                    具体内容见同日刊登于上海证券买卖营业所网站的临2016—042《共进股份增进暂且闲置召募资金购置保本型理工业品额度的通告》。

                                                                                    5、审议通过关于《提请召开2016年第一次姑且股东大会》的议案

                                                                                    公司拟于近期召开2016年第一次姑且股东大会,并将以下议案提交股东大会审议:

                                                                                    1、关于《增进公司暂且闲置自有资金购置保本型理工业品额度》的议案

                                                                                    2、关于《增进公司暂且闲置召募资金购置保本型理工业品额度》的议案

                                                                                    表决功效:赞成 11 票, 阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                                                    特此通告。

                                                                                    深圳市共进电子股份有限公司董事会

                                                                                    2016年7月15日

                                                                                    证券代码:603118 证券简称:共进股份通告编号:临2016-042

                                                                                    深圳市共进电子股份有限公司

                                                                                    关于增进暂且闲置召募资金购置保本型理工业品额度的通告

                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    为实现公司资金的有用操作,进步召募资金行使服从,低落财政本钱,公司拟在确保不影响公司召募资金投资打算正常举办和召募资金安详的条件下,增进人民币6.35亿元额度用于购置保本型银行理工业品,即公司行使闲置非果真刊行召募资金的理财额度增进至人民币10亿元。详细环境如下:

                                                                                    一、 召募资金根基环境

                                                                                    经中国证券监视打点委员会《关于许诺深圳市共进电子股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监容许[2016]777号)许诺,深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”或“共进股份”)以34.5元/股的价值向8名特定投资者非果真刊行人民币平凡股(A股)46,241,060股,召募资金总额为人民币1,595,316,570.00元,扣除承销费、保荐费人民币30,715,698.26元(含税)后,现实召募资金净额为人民币1,562,386,631.74元。以上资金于2016年6月8日所有到账。中勤万信管帐师事宜所(非凡平凡合资)已于2016年6月12日对本次刊行的召募资金到位环境举办了审验,并出具了勤信验字[2016]第1086号《验资陈诉》验证确认。本公司已对召募资金采纳了专户存储。

                                                                                    二、本次行使部门闲置召募资金投资银行理工业品的根基环境

                                                                                    (一)根基轮廓

                                                                                    为进步闲置召募资金的收益,在确保不影响召募资金投资项目建树和召募资金行使的环境下,公司拟行使不高出人民币10亿元(含10亿元)的闲置召募资金购置保本型理工业品。

                                                                                    (一)投资目标

                                                                                    在确保不影响募投项目正常实验和不改变召募资金用途的条件下,行使暂且闲置召募资金购置保本型银行理工业品,进步召募资金行使服从。

                                                                                    (二)所投资的理工业品品种

                                                                                    为节制风险,公司运用闲置资金投资的品种为低风险、保本型的银行理工业品。收益率估量高于银行同期存款利率,限期以短期为主。拟投资的银行理工业品不必要提供履约包管。

                                                                                    (三)购置额度

                                                                                    公司拟行使最高不高出人民币10亿元的闲置召募资金投资相助银行低风险理工业品。在上述额度内,资金可轮回举办投资,转动行使。在上述额度内,以现实产生额并持续十二个月内轮回行使为计较尺度。

                                                                                    (四)相干限期

                                                                                    购置的理工业品限期不得高出十二个月,不得影响召募资金投资打算的正常举办。

                                                                                    (五)实验方法

                                                                                    在额度范畴内公司董事会授权董事长利用该项投资决定权并签定相干条约文件,公司财政认真人认真组织实验,详细操纵则由公司财政部认真。

                                                                                    (二)风险节制法子

                                                                                    1、针对资金存放与行使风险,拟采纳法子如下:

                                                                                    (1)公司董事会授权董事长利用该项投资决定权及签定条约及协议等。董事长可授权财政部认真人组织实验。公司财政认真人认真选择及格专业理财机构作为受托方、明晰委托理财金额、时代、选择委托理工业品品种等,并由公司财政部详细操纵。公司将实时说明和跟踪银行理工业品投向、项目盼望环境,一旦发明或判定有倒霉身分,将实时采纳响应的保全法子,节制投资风险;

                                                                                    (2)成立台账打点,对资金运用的经济勾当应成立健全完备的管帐账目,做好资金行使的账务核算事变;

                                                                                  上一篇:广东省公安消防总队还原深圳龙华电子厂火警 下一篇:深圳市格林美高新技能股份有限公司关于取得废弃电器电子产物处理赏罚